公安部点名"金砖数字货币" 小心区块链传销
2019-05-28
来源?#30418;?#28010;财经
编辑:石头
关注爱直销
微信

  5月20日,公安部20日公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织。
  在名单中,第42个项目“金砖数字货币项目”看起来“币圈范儿”十足。这个名字的确容易引起普通民众对混淆,PANews发现,不少网友在百度知道上还对此发起了提问如“这个项目是国家行为吗?金砖数字货币是真的吗?金砖资产货币项目是传销吗?”
 
  披着“数币”外衣的传销诈骗
  一般来说,所谓的“民族资产解冻类”虚假项目,都有这样都共同特点:不法分子通过伪造国家部委印章、证件、公文,以“民族大业”、“精准扶贫”、“慈善富民”等由头设立虚假项目,并物色代理人,以低?#24230;?#39640;回报为诱饵,通过微信群等通信工具和一些金融工具发展“下线”。其本质上都是骗人的传销项目。
  这个“金砖数字货币”项目自然也绕不开这些套路。这个两年前的项目,全名是“金砖储备资产货币(GRDC金融创业与入篮SDR计划)?#20445;?#21448;称“中国金融建设第一期虚拟资产工程项目?#20445;?#23646;于互联网传销。
  该传销组织于2017年4月1日在?#26412;?#25104;立,而骗子们编造的项目背景是,2016年10月1日人民币正式加入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子,因此,国家发行中国第一期虚拟资产储备数字货币。有网友指出这个传销项目曾经使用过的网站,PANews调查时,该网址已被一家彩票公司使用。
  与其他互联网传销项目类似,“金砖储备资产货币“也是通过微信群来管理和组织参与者的。在行骗过程中,他们利用微信在全国范围内发展会员,并把视频、音频等资料发到微信群里作宣传,诱导参与者缴纳会费获得会员资格。
  会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。他们在网络?#20302;?#20013;为投资会员配送虚拟GRDC币和股权,并通过?#20843;?#22823;收益、三大奖励”的奖励制度诱导参与者拉人头、发展下线,从而获取人头费和所谓的“会员?#36873;薄?#36825;些钱财一般是通过支付宝、微信等第三方支付平台来收取。
 
  识别资金盘,看紧钱袋子
  其实,对于见惯了币圈资金盘的朋友们来说,这些传销的套路很容易被拆穿。它们往往有这些特征:
  第一,他们需要入门费或者会员?#36873;?#22914;果你只能通过购买某种商品或者缴纳某?#22336;?#29992;才能取得某种资格的话,那么你就要有所警惕了。你什么时候听说买比特币/以太坊/EOS还要入门费吗?
  第二,在满足第一点的基础上,他们发展多级下线,并以下线的销售业绩为依据来计算报酬。他们往往以后来者的入门费填补“上线”的利润,最后导致资金链断?#36873;?#19968;般情况下,满足上述两点的项目,大概率是资金盘式的传销行骗项目。
  前?#38382;?#38388;的Plus token、以及较早的BHB、万源链等等,都是这种传销?#38382;?#30340;骗局。
  梦想财务自由的同?#24065;?#19981;要忘记风险控制,否则“你惦记着所谓的利润,骗子惦记着你的本金”。
  此前,国家已经公布了经司法确认的传销币种名单(2018年下半年?#24067;?#25511;到37个)
  GRDC 、亚盾币、DGC虚拟币、EGD—Super 、天合币、U宝币、?#39318;?#24065;、“?#23567;薄?#20122;元、奖金币、文?#24120;?#34394;拟货币)、圣币、世通元币、中央币、克拉币、云讯通(报单币、双慧币、五行币)、购派币、宝特币(TRC)、洛克币(RKC币)、E币、ADC、BTM巴特币、LCC币、维卡币、云尊币、云金币、CNB、空中比特币俱乐部(ABC)、码链、摸金派、环保农业链(NYC、CTOP)、IAC、亮碧思、亚欧币、(建业币、金镶玉)、沃克理财、万福币。
 
  海外“数字货币”骗局
  当然,这种利用“数字货币”、“加密货币”等当红概念进行包装的骗子不止国内有,在国外也常出现。
  比如,2018年7月,韩国公司Shinil声称,在俄罗斯海军军舰Dmitrii Donskoi号的残骸上可能有高达1340亿美元的黄金,并以此进行ICO。整个ICO涉及2600多名投资者,涉及金额约折合800万美元。9月,该事件被韩国警方列为诈骗。
  同月,?#30887;?#28023;外的Shinil集团“?#38142;?#21457;币”诈骗案主犯柳指使国内共犯成立SL Block Chain集团,并于2019年2月以?#24405;?#22242;名义再次进行了加密货币诈骗,本次诈骗了价值10亿韩元的加密货币,波及380多名受害者。
  再比如,位于美国休斯顿的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin,借着?#32654;?#22366;女星詹妮弗·安妮斯顿、英国查尔斯王子和?#20381;?#21069;总理Matti Vanhanen等名人的由头进行虚假宣传,误导投资者,被美国德州金融监管机构德州证券委?#34987;幔═SSB)称为“非法、欺骗性地提供投资?#20445;?#24182;于2018年5月被下达了紧急终止经营的禁令。
  随着各国或地区相关法律法规的完善,此类骗局会得到越来越及时的公开与惩处。对于投资者而言,要尽量恪守?#23433;?#25026;不投”的原则,以期识别骗局、规避不必要的风险。

[email protected] ALL Rights Reserved 直销专业网    ?#26412;?#24066;公安局海淀分?#30452;?#26696;编号:1101081628

本站法律顾问:?#26412;?#36920;峰律师事务所    电信与信息服务业务经营许可证 京 ICP备09114780号

新时时彩几点开售